Как бороться с лжепредпринимательством в Казахстане

Как бороться с лжепредпринимательством в Казахстане

12310649_889828707773185_8176484521702362914_nОтветы на этот вопрос прозвучали в ходе круглого стола, прошедшего по инициативе Службы экономических расследований департамента государственных доходов по Алматинской области (СЭР ДГД). Участником мероприятия стал и Первый антикоррупционный медиа-центр.

В ходе круглого стола были заслушаны доклады по различным темам, одна из которых заострила на себе особое внимание. Это «Взаимодействие и проблемные вопросы в работе СЭР и банков второго уровня в вопросах борьбы с лжепредпринимательством», с которой ознакомил присутствующих Евгений Довганюк, руководитель 2-го отдела по противодействию лжепредпринимательству и незаконному банкротству управления по противодействию теневой экономике.

Он отметил, что по фактам лжепредпринимательства Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области в ЕРДР зарегистрировано 145 уголовных дел.

– В ходе проводимого комплекса ОРМ, в том числе специальных, с поличным задержано 11 преступных групп при обналичивании денежных средств и реализации фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В суд направлено 40 УД, дополнительно планируется до конца года окончание еще 25 УД, – сообщил Довганюк.

По его словам, сумма обналиченных денежных средств через банки второго уровня по находящимся в производстве уголовным делам составляет более 47 млрд тенге.

В конце встречи им был выдвинут ряд предложений:

  1. Разработать совместно (между банками второго уровня и КГД) меморандум, не нарушающий Закон «О банках и банковской деятельности», относительно банковской тайны, в котором отразить обмен информациями по взаимодействию, в целях изобличения субъектов экономических преступлений, совершаемых с помощью открытых в банках второго уровня счетов коммерческим организациям, созданных для осуществления лжепредпринимательской деятельности;
  2. Проводить совместные семинары по рассмотрению и изучению принятых законодательных актов, касающихся борьбы и противодействию лжепредпринимательства;
  3. Совместно проводить мероприятия, направленные на изобличение и задержание лиц, осуществляющих лжепредпринимательскую деятельность посредством обналичивания денежных средств, поступающих от контрагентов;

Кроме этого, Довганюк предложил максимально сократить сроки исполнения постановлений органа предварительного следствия о производстве выемки документов, а также обратить особое внимание Банкам второго уровня о своевременном уведомлении КФМ о проведении сомнительных операций и операций по которым имеются превышения пороговых значений снятия наличности сопровождающиеся частым снятием.

Алия БАЙМУКАНОВА

Вам также могут понравиться

Директор и завуч школы попались со взятками в Жамбыльской области  

  Сразу два руководителя – директор и завуч школы номер 18 им. А.Косанулы Меркенского района Жамбыльской области задержаны за взятки. Так по информации регионального антикоррупционного ведомства, директор школы К, требовал

Что любят нарушать водители Кокшетау  

Дорогостоящие «Лексусы», «Рендж роверы», «Порше»… Крохотный по размерам Кокшетау удивил стражей правопорядка, проводивших рейд на дорогах этого города совместно с представителями Первого антикоррупционного медиа-центра, количеством нарушителей на авто престижных моделей.

Полиция Алматы составила рейтинг дорог с «выделенками», где чаще всего нарушают

Cвыше 1 200 правонарушений допущены на полосах для общественного транспорта. По данным Управления местной полицейской службы, свыше 1 200 правонарушений допущены на полосах для общественного транспорта. Экипажами патрульной полиции работа