Как бороться с лжепредпринимательством в Казахстане
Ответы на этот вопрос прозвучали в ходе круглого стола, прошедшего по инициативе Службы экономических расследований департамента государственных доходов по Алматинской области (СЭР ДГД). Участником мероприятия стал и Первый антикоррупционный медиа-центр.
В ходе круглого стола были заслушаны доклады по различным темам, одна из которых заострила на себе особое внимание. Это «Взаимодействие и проблемные вопросы в работе СЭР и банков второго уровня в вопросах борьбы с лжепредпринимательством», с которой ознакомил присутствующих Евгений Довганюк, руководитель 2-го отдела по противодействию лжепредпринимательству и незаконному банкротству управления по противодействию теневой экономике.
Он отметил, что по фактам лжепредпринимательства Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области в ЕРДР зарегистрировано 145 уголовных дел.
– В ходе проводимого комплекса ОРМ, в том числе специальных, с поличным задержано 11 преступных групп при обналичивании денежных средств и реализации фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В суд направлено 40 УД, дополнительно планируется до конца года окончание еще 25 УД, – сообщил Довганюк.
По его словам, сумма обналиченных денежных средств через банки второго уровня по находящимся в производстве уголовным делам составляет более 47 млрд тенге.
В конце встречи им был выдвинут ряд предложений:
- Разработать совместно (между банками второго уровня и КГД) меморандум, не нарушающий Закон «О банках и банковской деятельности», относительно банковской тайны, в котором отразить обмен информациями по взаимодействию, в целях изобличения субъектов экономических преступлений, совершаемых с помощью открытых в банках второго уровня счетов коммерческим организациям, созданных для осуществления лжепредпринимательской деятельности;
- Проводить совместные семинары по рассмотрению и изучению принятых законодательных актов, касающихся борьбы и противодействию лжепредпринимательства;
- Совместно проводить мероприятия, направленные на изобличение и задержание лиц, осуществляющих лжепредпринимательскую деятельность посредством обналичивания денежных средств, поступающих от контрагентов;
Кроме этого, Довганюк предложил максимально сократить сроки исполнения постановлений органа предварительного следствия о производстве выемки документов, а также обратить особое внимание Банкам второго уровня о своевременном уведомлении КФМ о проведении сомнительных операций и операций по которым имеются превышения пороговых значений снятия наличности сопровождающиеся частым снятием.
Алия БАЙМУКАНОВА
Вам также могут понравиться
За взятку в 225 тысяч долларов осудили сотрудников ДГД Жамбылской области
Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области был вынесен приговор в отношении сотрудников Департамента госдоходов, сообщает tengrinews.kz. Всего на скамье подсудимых оказалось шесть человек. Все они являлись
Полицейский насмерть сбил женщину в Шу и пытался скрыться
В городе Шу Жамбылской области полицейский сбил женщину около вокзала. Пострадавшая скончалась на месте, сообщает zakon.kz. По словам очевидцев, после ДТП страж порядка скрутил номера с машины попытался сбежать, передает КТК. Очевидцы
Алматинские бизнесмены массово воруют воду
Эти нарушения выявили специалисты коммунальной компании. Десятки автомоек, банных комплексов и других объектов бизнеса незаконно пользуются водопроводом и канализацией, передает zakon.kz со ссылкой на ГКП «Алматы су». В Алматы стартовали мероприятия по проверке